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    根据上级行关于加强“伪现金”风险防控工作要求,工行江苏淮安城北支行积极落实文件精神,及时采取有效措施,组织开展宣传培训、客户引导和交易管理,实现了支行2021年0笔“伪现金”交易。 加强“伪现金”交易识别引导力度。支行认真组织网点负责人...
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    根据“中国人民银行办公厅2019年第2期风险提示”中所揭示的“伪现金”风险点,湖州分行积极组织全辖机构,对照2019年以来总行现金业务管理制度和操作流程,认真开展了2020年“伪现金”业务的回溯性排查工作。 此次排查工作总行相关部门给予...
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    近日。周鸿祎在一次专访中提到,当今的无现金社会现象的趋势 ,有可能会出现巨大的问题,还列举的一些实例支持自己的看法,比如发生大的自然灾害,或者发生战争,如果基础设施遭到严重破坏,那将会出现巨大的问题,因为无现金支付需要网络,电力等的...
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    关于伪现金交易风险控制    
    银行管控伪现金交易风险分析 作者: 王凡 所谓“伪现金”交易,是指未发生真实现金存取,商业银行利用现金业务方式和渠道为客户资金划转和转账服务,实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易。比如,客户在银行柜面提领现金后,当场...
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    反伪现金    
    鲁网8月25日讯 在当前风险形势日趋严峻的情况下,中国工商银行日照东港支行严格客实上级行文件要求,规范网点柜面现金存、取款业务办理流程,严防风险,杜绝“伪现金”交易。 该行充分利用晨会、夕会时间组织员工进行培训,及时传达总行...